베트남과 한국, 불법 온라인 도박 네트워크 단속 > 사건사고

베트남과 한국 당국은 대규모 불법 온라인 도박 조직에 대한 단속을 강화하여 

중형을 선고하고 수십억 달러 규모의 도박을 처리한 네트워크를 폐쇄했습니다. 

이러한 사례들은 암호화폐 및 조직범죄와 연계된 도박 조직이 당국의 단속 노력에도 불구하고 

국경을 넘나들며 계속 확장되고 있음을 보여줍니다.

호찌민시 법원이 베트남 최대 온라인 도박 조직 중 한 곳의 조직원들에게 중형을 선고했습니다. 

총 38억 달러에 달하는 거래를 처리한 이 조직은 2020년부터 2021년까지 조직을 운영한 혐의로 

이틀간의 재판 끝에 이들은  8년에서 13년의 징역형을 선고받았습니다.

이 계획에 연루된 다른 39명도 형을 선고받았는데, 형량은 3년 집행유예부터  

10년 이상의 징역형 까지 다양합니다 . 

판결에 따르면, 베트남 경찰은 이 사업의 배후로 지목된 인도인을 추적하고 있습니다.

이 도박 조직은 베트남에서 디지털 토큰 사용이 불법임에도 불구하고 

암호화폐를 이용한 다단계 투자를 위한 웹사이트를 만들었습니다. 

사용자들은 계좌를 개설하고 베트남 동을 USDT 나 이더리움과 같은 자산으로 환전하여 

도박에 사용할 수 있었습니다. 전성기에는 약 2만 명의 활성 사용자와 

약 2,500만 개의 계정을 지원한 것으로 알려졌습니다.

채용은 종종 수수료에 의존했으며, 개인들은 소셜 미디어, 특히 텔레그램을 통해 

다른 사람들을 끌어들이도록 인센티브를 받았습니다. 

그러나 당국은 수백만 달러의 불법 수익이 국내에서 부동산과 고급 차량 구매로 유출되었고, 

추가 자금은 해외에서 세탁되었다고 지적했습니다. 

이후 경찰은 이 사건과 관련된 별도의 자금 세탁 수사에 착수했습니다.