11.6억 홍콩달러 세탁 조직 검거 > 해외뉴스

홍콩 경찰은 최근 ‘전투 방패’ 작전을 펼쳐, 삼합회 두목이 조종하고 구룡서부에서 

활동하는 돈세탁 네트워크를 와해시키고 15명을 체포했다.

이 조직은 2016년부터 21개의 개인 계좌와 3개의 회사 계좌를 이용해 가족, 여자친구, 측근을 통해 

도박, 마약, 불법 대출, 사기 및 갈취로 얻은 불법 자금을 세탁했으며, 관련 금액은 11.6억 홍콩달러(약 1.5억 달러)에 달한다. 

이 중 개인 계좌를 통한 세탁 금액은 약 2억 홍콩달러(약 2572만 달러), 회사 계좌의 이상 거래는 9.6억 홍콩달러(약 1.2억 달러)에 이른다.

작전 중 약 2470만 홍콩달러 상당의 증거물이 압수되었으며, 여기에는 1600만 홍콩달러(약 317.6만 달러) 

현금, 명품 시계, 보석 및 다량의 은행 문서가 포함되고, 160만 홍콩달러(약 20.6만 달러) 계좌 자금이 동결되었다.