국내 코인거래소, 캄보디아 스캠 사기단 등 돈세탁 통로 바이낸스 통해 세탁 > 해외뉴스

동남아 한인 범죄조직의 사정을 잘 아는 B씨는 조직들이 보이스피싱, 로맨스 스캠으로 금원을 갈취한 후 

한 번에 적게는 수백만 원에서 많게는 수십억 원을 세탁하기도 한다고 말했다. 

범죄수익을 1차로 상품권 형태로 세탁한 후 2차로 테더로 변환한다는 것이다. 

세탁을 거친 테더는 다시 현금화하거나 온라인에서 현금처럼 사용되고 있는 것으로 전해진다.

동남아에서 스캠 범죄를 벌인 한국인 조직원들의 최근 판결문을 보면, B씨의 증언을 뒷받침하는 내용이 나온다. 

해당 조직 간부들은 세탁책에 의뢰해 범죄수익을 테더로 환전한 후 각종 수수료와 사무실 운영비 등을 떼고 

성과에 따라 급여를 지급했다. 또 중국인 조직에 속한 한국인들은 테더로 세탁된 범죄수익을 

중국인 간부가 지정한 지갑으로 보내라는 지시를 받기도 했다.