암호화폐를 금으로 세탁한 혐의로 태국에서 체포된 한국인 남성
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태국 경찰은 콜센터 갱단을 위해 암호화폐를 금괴로 전환해 자금세탁을 한 혐의로 33세 한국인 남성을 구금했습니다 .
해당 남성의 거래액은 3개월 동안 16억 바트가 넘습니다.
기술 범죄 수사국(TCSD)과 이민국 직원들이 어제 8월 23일 수완나품 공항에서 한씨로 확인된 용의자를 체포했습니다.
TCSD 사령관인 아팁 퐁시와파이 경찰청장에 따르면, 한씨는 사기, 사칭, 자금세탁 등의 혐의로 형사법원 체포영장이 발부된 상태였습니다.
이번 체포는 작년 2월, '좋아요'와 '팔로워'를 늘리는 등 아르바이트를 가장한 온라인 투자 사기에 속아
돈을 번 피해자들의 민원에 대한 수사 끝에 이뤄졌습니다.
피해자들은 처음에는 투자금을 받았지만, 나중에는 투자금이 동결되어 경찰에 신고했습니다.
조사 결과, 콜센터 사기 네트워크를 위해 자금을 세탁한 5명과 불법적인 은행 계좌를 유지한 5명을 포함해 총 10명의 용의자가 체포되었습니다.
추가 조사 결과, 이 작전의 주요 구성원인 한 씨는 한국발 항공편으로 태국에 도착할 예정이었던 것으로 밝혀졌습니다.
경찰과 출입국 관리들은 그를 출입국 심사대에서 구금했습니다.
경찰은 여러 개의 암호화폐 계좌와 자금 세탁 관련 증거가 담긴 휴대전화를 압수했습니다 .
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