미국 과 동남아시아 지역 다수 사기 단체 및 개인 제재 발표 > 해외뉴스

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어제, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 동남아시아 전역에 위치한 대규모 사기 조직 네트워크에 대한 제재를 발표했습니다. 

워싱턴은 이들 사기 조직이 강제 노동과 폭력을 이용해 미국인들로부터 수십억 달러를 탈취했다고 밝혔습니다.

제재 대상은 가상화폐 투자 사기 중심지로 악명 높은 미얀마 클렌주 묘와디 타운 수구 계곡에 위치한 9곳과, 

캄보디아 시아누크빌 등지에 위치한 10곳이며, 제재 명단에 포함된 개인으로는 여지강(Zhijiang She) 등 중국 출신으로 이후 

캄보디아 국적을 취득한 사업가들이 포함되어 있습니다.

미국 재무부는 8년 동안 여지강과 그의 보호 세력, 미얀마 클렌 민족군 지도자 수치두가 작은 마을을 휴양 도시로 바꾸어 

도박, 마약 밀매, 매춘, 사기 행위를 벌였으며, 그 대상은 전 세계 사람들, 특히 미국인들이었다고 밝혔습니다. 

OFAC는 여지강과 몇몇 클렌 민족군 관계자들을 "특별 지정 국민"(SDN) 명단에 올렸습니다.

또한, 미국 재무부는 캄보디아 시아누크빌에 위치한 "카지노에서 범죄 구역으로 변모한" 여러 단체 와 그 소유주 및 운영자들에 대해서도 

제재를 가했으며, TC 캐피탈 유한회사(T C Capital Co. Ltd.)와 케이비 호텔 그룹(K B Hotel), 

케이비 엑스 인베스트먼트(K B X Investment), 헝허 바벳 시 부동산 유한회사(Heng He Bavet), MDS 헝허 인베스트먼트 회사 등이 포함됩니다.