이억원 금융위원장 100만원 이하 거래도 트래블룰 적용 자금세탁 원천 차단 > 사건사고

이억원 금융위원장이 가상자산을 이용한 자금세탁 행위를 차단하기 위해 

트래블룰(일명 ‘코인 실명제’)을 100만원 이하 거래까지 확대 적용하겠다고 28일 밝혔다. 

이와 함께 해외 불법 거래소 차단, 가상자산사업자 자격 심사 강화 등 고강도 대책도 예고했다.

이 위원장은 이날 금융정보분석원(FIU)이 주최한 ‘제19회 자금세탁 방지의 날’ 기념식에서 “가상자산을 

악용한 자금세탁을 엄단하겠다”며 “트래블룰 적용 대상을 확대해 소액 거래로 자금세탁을 

우회하려는 시도를 차단하겠다”고 말했다.

현재는 100만원 초과 가상자산 거래에만 적용되던 트래블룰이 소액 거래까지 확대되면, 

거래소는 송·수신자의 실명과 지갑 주소 등 주요 정보를 일괄 수집해야 한다. 

이 위원장은 “자금세탁 위험이 높은 해외 거래소와의 가상자산 거래도 전면 차단할 것”이라고 강조했다.