신협, 불법자금 도박 사이트 세탁 의혹…당국, 농·수협도 연달아 검사 > 해외뉴스

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도박자금 창구' 정황에 상반기 신협 강원도 소재 조합 조사

다음달 수협 내부통제 등 전반적 검사 착수

22일 금융권에 따르면 금융당국은 올해 5월 신협중앙회 소속 강원도 소재 조합에 대한 검사에 착수했다. 

이는 신협 지역 조합이 발급한 가상계좌 상당수가 불법 도박 사이트의 자금 창구로 악용됐다는 의혹을 확인하기 위한 조치다. 

각 조합은 PG사(결제대행사)와 계약을 맺어 가맹점들이 손쉽게 가상계좌를 발급할 수 있게 하고 있다.

다수의 도박 사이트가 이를 악용하고 있다. 일부 도박 사이트는 가맹점으로 위장해 PG사와 계약을 맺은 뒤 가상계좌를 발급받았다. 

도박 이용자로부터 이 계좌에 돈을 받은 후 운영자 실계좌로 옮겨가는 방식으로 자금을 조달한 것이다. 

실제 대구 지역 2개 신협에서도 8만개 계좌를 통해 1조원 이상의 도박 자금이 움직인 것으로 알려졌다. 

금융당국은 조합뿐만 아니라 중앙회의 관리·감독도 부실했다고 보고 있다. 

이찬진 금융감독원장은 "영세 조합은 단 한 건의 횡령이나 부당 대출 사고로도 존립이 흔들릴 수 있다"며 

"중앙회 차원의 통제를 강화하고 전산 시스템 고도화를 서둘러야 한다"고 강조했다.